嘉事堂药业股份有限公司公告(系列)

  保密的略语:嘉事堂 保密的信号: 002462 公报号:2012-022

嘉士堂制药品品养家费股份有限公司

月的第四日届董事会最早警卫官公报

公司和董事会当工作全体员工保障A的现实性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或大调思念。

嘉士堂制药品品养家费股份有限公司(以下略语“公司”)于2012年8月6日以旅行包方法向合奏董事收回月的第四日届董事会最早警卫官迂回的。警卫官于2012年8月16日后部在嘉事堂药品品养家费股份有限公司司令部三楼警卫官室以现场方法集合。警卫官应向首长高处。 11 名,实到 11 名。警卫官由董事会主席丁元炜医疗设备掌管。。进行和开票警卫官的顺序与公司分歧。、公司条例的有关规则,公司监事、初级指导全体员工、主办者代表列席了警卫官。。经合奏董事沉着,投票经过了下列的搬动。:

  1、沉着和经过月的第四日届公猪主席中选、副主席的搬动

由董事会指定,中选丁元炜医疗设备(见简历)是公猪肉月的第四日任总统,谷奕伟医疗设备(简历见附件)为月的第四日届董事会副董事长,任期三年,从2012年8月26日到2015年8月25日。

  投票结实:丁元炜医疗设备中选为月的第四日届董事会主席11人、支持0票、弃权0票;中选谷奕伟医疗设备为月的第四日届董事会副董事长的约定11票、支持0票、弃权0票。

  2、沉着和经过月的第四日届政务会委员中选搬动

中选孤独董事刘建华医疗设备、熊艳医疗设备、董事谷奕伟医疗设备为指定委员委员,中选孤独董事刘建华医疗设备为董事长。,任期三年,与月的第四日届董事会的任期同样地。。

  投票结实:11票同意、0票支持、0票弃权。

  3、沉着和经过月的第四日届政务会委员中选搬动

  中选孤独董事熊艳医疗设备、马永仪医疗设备、王文杰医疗设备是薪酬和估计委员的围攻。,并选举孤独董事熊艳医疗设备肩部薪酬与估计委员首长委员(会议招集人),任期三年,与月的第四日届董事会的任期同样地。。

  投票结实:11票同意、0票支持、0票弃权。

  4、沉着和经过月的第四日届政务会委员中选搬动

  中选孤独董事马永仪医疗设备(记账职业人士)、吴文胜医疗设备、张建平医疗设备,审计委员围攻,并选举孤独董事马永仪医疗设备肩部审计委员首长委员(会议招集人),任期三年,与月的第四日届董事会的任期同样地。。

  投票结实:约定11票、支持0票、弃权0票。

  5、沉着和经过月的第四日届政务会委员中选搬动

  中选孤独董事熊艳医疗设备、吴文胜医疗设备、战术委员围攻丁元炜医疗设备。,中选战术委员首长丁元炜医疗设备(招集警卫官),任期三年,与月的第四日届董事会的任期同样地。。

  投票结实:约定11票、支持0票、弃权0票。

  6、沉着和经过行政管理者手续费动机

公司董事长丁元炜医疗设备指定,并经董事会指定委员审察。。,徐帅医疗设备被手续费为公司行政管理者(见简历),任期三年,从2012年8月26日到2015年8月25日。

  投票结实:约定11票、支持0票、弃权0票。

  7、沉着并经过大臣手续费搬动

公司董事长丁元炜医疗设备指定,经董事会指定委员认可,王欣夏喜欢指使他人的年轻妇女被手续费为月的第四日届董事会大臣,任期三年,从2012年8月26日到2015年8月25日。

  投票结实:约定11票、支持0票、弃权0票。

  8、沉着并经过初级指导全体员工手续费动机

行政管理者徐帅医疗设备指定,并经董事会指定委员审察。。,手续费王莹喜欢指使他人的年轻妇女、李铁俊医疗设备、博世医疗设备、沈芳喜欢指使他人的年轻妇女是该公司的副行政管理者。,吸引住王新侠喜欢指使他人的年轻妇女为公司财务总监,手续费薛翠平喜欢指使他人的年轻妇女、洪杰喜欢指使他人的年轻妇女是行政管理者的辅助的。。初级指导全体员工(见简历),任期三年。, 从2012年8月26日到2015年8月25日。

  投票结实:约定11票、支持0票、弃权0票。

  9、采取2012年度半年度音。

董事会当工作全体员工保障不存在虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或大调思念,又使满足的现实性。、精密和完善性的结盟税收。

  投票结实:约定11票;支持0票;弃权0票。

孤独董事早已提到了1前述事项。、6、7、8 项动机颁发孤独看待,孤独董事看待刊载于巨潮传达网(www.cninfo.com.cn)的本公司公报。

本公报。

嘉士堂制药品品养家费有限董事会

  2012年08月16日

  附件:

  一、董事长简历

  丁元伟,奇纳河国籍,男,出生于1954,法学硕士。共产主义青年团前副首长、处长、次官,1997年4月至2003年11月任嘉事堂药品品有限税收公司行政管理者,2003年11月至2008年12月任嘉事堂药品品养家费股份有限公司行政管理者。1994年1月迄今任奇纳河青年工商开展本部行政管理者,自1997年4月以后,他一向肩部公司董事长。。丁元炜医疗设备缺少保留该公司的养家费。,持股反比例超越五的对立面配偶无一些相干。;丁元炜医疗设备缺少受到奇纳河证监会的处分。。

  二、副主席简历

  谷奕伟,奇纳河国籍,男,出生于1965,硕士,入会记账全体员工。西门子(奇纳河)股份有限公司原财务管理者、上海金属研究工作实验室展现财务司导演、首座财务官,KLA-TICOR半导体(奇纳河),美国、外汇俱乐部股份有限公司财务总监(奇纳河)、首座财务官,苏道德说教学持股公司(奇纳河),德国。2008年7月起肩部上海张江高科技利用养家费股份有限公司行政管理者,2008年12月起任嘉事堂药品品养家费股份有限公司副董事长。谷奕伟医疗设备未保留公司养家费,持股反比例超越五的对立面配偶无一些相干。;谷奕伟医疗设备未受过奇纳河证监会及对立面有关部门的处分和保密的交易所惩戒。

  三、初级指导全体员工简历

徐帅行政管理者,奇纳河国籍,男,1972年生,硕士。曾供职于共产主义青年团中央全国的学联重要官职,历任嘉事堂药品品有限税收公司重要官职首长、董事会大臣、行政管理者辅助的,养家费股份有限公司首长会大臣、副行政管理者。2008年4月起任养家费股份有限公司首长,2008年12月迄今任嘉事堂药品品养家费股份有限公司行政管理者。许帅医疗设备保留公司614519股养家费,其分歧行为人汪碧衡与刘杰使分开保留公司564220股养家费与480000股养家费,分歧行为人汪碧衡与刘杰使分开为许帅医疗设备的创立岳母。除此以外持股反比例超越五的对立面配偶无一些相干。;许帅医疗设备未受过奇纳河证监会及对立面有关部门的处分和保密的交易所惩戒。

  副行政管理者王影,奇纳河国籍,女,出生于1957,研究生的,药师。他曾任海淀区百货商店副行政管理者。、北京的旧称海淀制药品品公司副行政管理者、行政管理者、嘉士堂制药品品股份有限公司副行政管理者;2003年迄今任嘉士堂制药品品股份有限公司副行政管理者。王影喜欢指使他人的年轻妇女保留公司606028股养家费,除此以外持股反比例超越五的对立面配偶无一些相干。;王影喜欢指使他人的年轻妇女未受过奇纳河证监会及对立面有关部门的处分和保密的交易所惩戒。

  副行政管理者李铁军,男,出生于1954,学会学历。石景山区市民政治局原局长、局长辅助的、石景山区八角重要官职首长、石景山区药材公司党委书记、行政管理者、Ltd伽师北京的旧称鸿润药品品指导股份有限公司行政管理者、党委书记、嘉士堂制药品品股份有限公司副行政管理者;2003年迄今任嘉士堂制药品品股份有限公司副行政管理者。李铁俊医疗设备保留公司608038股养家费,除此以外持股反比例超越五的对立面配偶无一些相干。;李铁俊医疗设备未受过奇纳河证监会及对立面有关部门的处分和保密的交易所惩戒。

  副行政管理者博世俊,男,出生于1957,两年制专科学校。曾任北京的旧称积水潭医务室副处长,北京的旧称市保健部临床药学研究工作实验室利用重要官职首长,养家费股份有限公司药品行情子公司副管理者、管理者;2008年8月至2010年2月任嘉事堂药品品养家费股份有限公司行政管理者辅助的;2010年2月迄今任嘉士堂制药品品股份有限公司副行政管理者。博世医疗设备保留公司145973股养家费,除此以外持股反比例超越五的对立面配偶无一些相干。;博世医疗设备未受过奇纳河证监会及对立面有关部门的处分和保密的交易所惩戒。

  副行政管理者沈方,女,出生于1966,本科,执业药师。曾任首都医科学会隶属天坛医务室下麻醉药科下麻醉药师;北京的旧称中预备的药品经纪公司行情员、行情管理者;养家费股份有限公司下麻醉药科行情总监;2012年4月迄今,任嘉士堂制药品品股份有限公司副行政管理者。沈喜欢指使他人的年轻妇女缺少保留该公司的养家费。,持股反比例超越五的对立面配偶无一些相干。;沈喜欢指使他人的年轻妇女缺少受到奇纳河证监会的处分。。

董事会大臣兼首座财务官王欣夏,女,出生于1966,本科,初级记账全体员工。北京的旧称海淀木器厂原记账。、北京的旧称保留印章材料厂记账、北京的旧称黄金时代鼎盛时期电信设备股份有限公司财务管理者。、美国北京的旧称办事处总记账全体员工、养家费股份有限公司总会计部门副管理者、副管理者、管理者;2008年4月迄今任嘉事堂药品品养家费股份有限公司财务总监,2008年12月迄今兼差养家费股份有限公司首长会大臣。王欣夏喜欢指使他人的年轻妇女保留该公司205151股养家费。,除此以外持股反比例超越五的对立面配偶无一些相干。;王欣夏喜欢指使他人的年轻妇女缺少受到奇纳河证监会的处分。。

薛翠平行政管理者辅助的,女,1965生,本科,执业中药师。肩部北京的旧称石景山药材本部制药业管理者、质控室首长、副管理者;北京的旧称伽师鸿润药品品指导公司副管理者、管理者;养家费股份有限公司药品行情子公司副管理者;2010年1月至2011年4月任嘉事堂药品品养家费股份有限公司社区行情子公司管理者;2011年4月迄今任嘉事堂药品品养家费股份有限公司行政管理者辅助的。薛翠平喜欢指使他人的年轻妇女保留该公司53260股养家费。,除此以外持股反比例超越五的对立面配偶无一些相干。;薛翠平喜欢指使他人的年轻妇女缺少受到奇纳河证监会的处分。。

洪杰行政管理者辅助的,女,出生于1968,本科。北京的旧称明亮的中药品学会原大臣长、市场部行情管理者、全国的minidisk迷你光碟;北京的旧称天兴普信生物药品股份有限公司行情管理者、行政管理者辅助的;北京的旧称药品品经纪指导部副首长;北京的旧称天兴普信生物药品股份有限公司行情管理者;养家费股份有限公司2011年1月行情总监,2012年4月迄今任嘉事堂药品品养家费股份有限公司行政管理者辅助的。洪杰喜欢指使他人的年轻妇女缺少保留该公司的养家费。,持股反比例超越五的对立面配偶无一些相干。;洪杰喜欢指使他人的年轻妇女缺少受到奇纳河保密的监督指导委员的处分。。

  保密的略语:嘉事堂 保密的信号: 002462 公报号:2012-023

嘉士堂制药品品养家费股份有限公司

中西部及东部各州的县议会决定公报四次警卫官

公司的财产围攻和中西部及东部各州的县议会均保障、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或大调思念。

  一、警卫官与列席

嘉士堂制药品品养家费股份有限公司四届一次中西部及东部各州的县议会于2012年8月6日以电子旅行包、特别全体员工经过短信发送或描写认同传达。,于2012年8月16日在嘉事堂药品品养家费股份有限公司司令部三楼警卫官室以现场方法集合。9位监事开票,9位监事现实开票,警卫官适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。

  二、警卫官提案沉着

下列的搬动在现场被逐项沉着。,开票结实如次。:

  1、沉着并经过中选月的第四日人管理者的搬动

月的第四日届中西部及东部各州的县议会当工作全体员工分歧约定。,翁贤丁医疗设备的中选(见简历)是月的第四日年的三年,此后2012年8月26日到2015年8月25日。

  投票结实:约定9票、支持0票、弃权0票。

  2、采取2012年度半年度音。

中西部及东部各州的县议会以为,董事会预备和审计公司 2012年度半年度音的顺序适合法律规则。、奇纳河保密的监管机构的行政规章,音的使满足是真实的。、精确、它使充满反曲了股票上市的公司的现实情况。,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或大调思念。

  投票结实:约定9票;支持0票;弃权0票。

本公报。

嘉士堂制药品品养家费股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2012年8月16日

  附件:

翁西安鼎,奇纳河国籍,男,出生于1961,法学有文化的人,经济硕士,倾斜飞行指导硕士。乡下利用部财政倾斜飞行司导演、深圳安排局副处长、嘉事堂药品品有限税收公司中西部及东部各州的县议会主席、养家费股份有限公司首长。新工业界封锁养家费股份有限公司总统1993,董事长自2004年4月起。2008年4月起任嘉事堂药品品养家费股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。翁贤丁医疗设备保留该公司532602股股票。,除此以外持股反比例超越五的对立面配偶无一些相干。;翁贤丁医疗设备缺少受到奇纳河证监会的处分。

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