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  董事会和公司全套服装董事抵押品、给错误的劝告性提名表扬或严重停止,而且其物质的现实性。、精密和完整性承当个人和协同责任。。

  山西六安环保活力功劳公司 第三届董事会第十六次讨论会,它是在公司讨论会室举行的10月29日二,九。。讨论会应由十七位董事列席。,致七位董事,描写由舆论决定六位董事。导演曹晨明、许贵州萧、林世文;董事、副总统霍红毅未能列席讨论会。。信守《公司条例》和《公司条例》的顾虑规则。讨论会由董事会主席任润候先生掌管。,两位监事列席了讨论会。,讨论会考虑并批准列举如下胜利:

  一、考虑第三一刻钟民族语言2009的朋友

  批准烫热,鸟嘴相接触以13票批准。、0票支持、0弃权。

  二、声请束信贷事情的鸟嘴相接触

  使满足或足够公司事情开展不得不,公司不得不向浦东市场设法对付所声请束信贷事情,信誉限量为10亿元。;咱们不得不向浦东开展禁令声请束信贷事情。,信誉限量为10亿元。;咱们不得不向民生开账户声请束信贷事情,信誉限量为30亿元。;咱们不得不向一份一份有限公司开账户声请束信贷事情。,信誉限量为15亿元。;咱们不得不声请招商开账户一份一份有限公司昆明树枝,信誉限量为10亿元。;咱们不得不向一份有限公司滨华树枝声请束信贷事情。,信誉限量为10亿元。;咱们不得不向AG襄垣树枝声请片面的信贷事情。,信誉限量为10亿元。。

  越过声请束授信事情要点等于95亿元,忘掉是3年。,迷住营运资产归功于、工程归功于、开账户承兑票据及另一边融资事情。

  批准烫热,鸟嘴相接触以13票批准。、0票支持、0弃权。

  三、在附近的山西栾新两优煤业一份有限公司的言之有理。、资产重组朋友

  如州的相关性轻快地:轻快地和山西的使结盟,为了放慢煤炭资源的集合和防护生产程度,进一步地使受公司的资金、技术与设法对付的关系上地优势,筹集煤炭稳健的和性能、煤的多样性构架、放大煤炭工业主业,本着国务院在附近的P的让的规则、山西锣鼓节煤炭某方面与有偿使用之我见、《在附近的煤矿进取心附属建筑重组所触及资源矿权价钱驳倒某方面的使充满》(晋政办发[2008]第83号)、《山西锣鼓节人民政府在附近的进一步地放慢促进煤矿进取心附属建筑重组遵从顾虑成绩的使充满》(晋政发[2009]第10号)等法规和政策性记录及山西锣鼓节煤矿进取心附属建筑重组任务的总体资格,公司与山西蒲县攀鑫煤矿一份有限公司(以下缩写词:、山西濮西安新两优煤矿一份有限公司(以下缩写词:、山西浦西安华塔新煤业一份有限公司(以下缩写词:,公司拟财政资助准备山西潞安新良朋煤业一份有限公司并对前述的煤矿举行某方面及资产重组,特例列举如下:

  (1)基本信息绍介

  山西普县磐鑫煤矿有限责任公司,法定代理人:冯普军,煤的典型是富造煤气用的煤。,153万2800吨余渣稳健的,年性能15万吨/年。攀鑫煤矿的注册资金为1500万元。,成为搭档是两个自然人。,成为搭档姓名、财政资助额和资源平衡区别为:冯普军,900万元,60%;冯普华,600万元,40%。

  山西浦西安新两优煤矿一份有限公司,法定代理人:Ho Yin锁,煤的典型是富造煤气用的煤。、肥煤,826万4600吨余渣稳健的,年性能30万吨/年。新两优煤矿的注册资金为1800万元。,系自然人Ho Yin锁独资准备。

  山西普县华泰鑫煤业一份有限公司,法定代理人:曹军才,煤的典型是富造煤气用的煤。,250万吨余渣稳健的,年性能9万吨/年。华泰鑫煤业注册资金880万元人民币,系自然人曹军才独资准备。

  潘新煤矿压在上面的、新两优煤矿、华塔新煤等煤矿典型是稀缺的煤炭典型。,具有良好的市场设法对付所前景。。。。。。在此遵从以后,无效可采稳健的的放大,据打量,保存稳健的可以繁殖到35越过。,欢心安排具好多年性能的我的用机械装置井,咱们可以充分使受某方面效应的功能。,筹集煤炭工业集合度和工业化程度,仔细研究经纪,防护调和开展。,适合州和山西放慢促进煤炭进取心附属建筑重组和某方面的根资格和公司的总体救济金。

  (二)使结盟塑造

  该公司企图覆盖货币基金。,新两优煤矿成为搭档Ho Yin锁与华泰鑫煤业成为搭档曹军才拟以本质资产财政资助,三方结盟覆盖安排山西六安新良朋。新公司的注册资金是1亿5000万元。,里面的:公司覆盖1亿2000万元。,占80%股权;Ho Yin锁财政资助1500万元,占10%股权;曹军才财政资助1500万元,占10%股权。

  新公司言之有理后,攀新煤矿依法治矿、新两优煤矿、由三方评价的顾虑本质资产和矿权,打量要点区别为:3548.02万元、5822.69万元、1737.76万元,等于要点11108.47万元。特派本质资产的买卖要点该当以资产为根底。,矿权价钱如《在附近的煤矿进取心附属建筑重组所触及资源矿权价钱驳倒某方面的使充满》(晋政办发[2008]第83号)决定。

  准备新公司及遵从重组的详细事情在董事会考虑批准后本着广场签署的协定处置。

  批准烫热,鸟嘴相接触以13票批准。、0票支持、0弃权。

  四、《在附近的财政资助准备山西潞安黑龙关煤业一份有限公司并举行相关性煤矿某方面、资产重组朋友

  公司与山西蒲县黑龙关煤业一份有限公司(以下缩写词“黑龙关煤业”)、山西蒲县邱家窑煤业一份有限公司(以下缩写词“邱家窑煤业”)及其成为搭档协商,公司拟财政资助准备山西潞安黑龙关煤业一份有限公司并对前述的煤矿举行某方面及资产重组,特例列举如下:

  (1)基本信息绍介

  山西蒲县黑龙关煤业有限责任公司,法定代理人: 游建平,煤是肥煤。,余渣保有稳健的5968.28万吨,年性能15万吨/年。黑龙关煤业注册资金118万元,成为搭档是三个自然人。,成为搭档姓名、财政资助额和资源平衡区别为:游曲平,1.33万元,1.1271%;游建平,86.1072万元,72.9722 %;游炜泽,30.5628万元,25.9007%。

  山西蒲县邱家窑煤业有限责任公司,法定代理人: 游曲平,煤是肥煤。,973万9100吨余渣稳健的,年性能9万吨/年。。邱佳耀煤炭注册资金500万元,系自然人游曲平独资准备。

  黑龙江煤炭工业、邱佳耀煤矿等煤炭典型是稀缺的煤炭典型。,具有良好的市场设法对付所前景。。。。。。在此遵从以后,无效可采稳健的的放大,据打量,保存稳健的可以繁殖到71越过。,欢心安排具好多年性能的我的用机械装置井,咱们可以充分使受某方面效应的功能。,筹集煤炭工业集合度和工业化程度,仔细研究经纪,防护调和开展。,适合州和山西放慢促进煤炭进取心附属建筑重组和某方面的根资格和公司的总体救济金。

  (二)使结盟塑造

  该公司企图覆盖货币基金。,黑龙煤覆盖本质资产和货币基金。,言之有理山西六安黑龙煤炭工业一份有限公司(结盟著名的人物)。新公司的注册资金是3亿元。,里面的:公司覆盖1亿6500万元。,占55%股权;黑龙煤覆盖1亿3500万元。,占45%股权。

  新公司言之有理后,本着法律规则,黑D的现实资产和矿权,打量要点区别为:4468万4200元、6398万2700元,总要点1亿866万6900元。。特派本质资产的买卖要点该当以资产为根底。,矿权价钱如《在附近的煤矿进取心附属建筑重组所触及资源矿权价钱驳倒某方面的使充满》(晋政办发[2008]第83号)决定。

  准备新公司及遵从重组的详细事情在董事会考虑批准后本着三方签署的协定处置。

  批准烫热,鸟嘴相接触以13票批准。、0票支持、0弃权。

  五、在附近的山西六安开展煤炭有限责任公司的安排、资产重组朋友

  公司与山西蒲县开展煤矿一份有限公司(以下缩写词RE)、山西浦西安道子利煤业一份有限公司(以下缩写词:,公司拟财政资助准备山西潞安首次的煤业一份有限公司并对前述的煤矿举行某方面及资产重组,特例列举如下:

  (1)基本信息绍介

  山西浦西安开展煤矿一份有限公司,法定代理人: 乔志明,煤的典型是富造煤气用的煤。,631万4710吨余渣稳健的,年性能30万吨/年。首次的煤矿注册资金595万元,成为搭档的著名的人物和平衡区别为:自然人张爱,50%股权;自然人乔志明,40%股权;自然人乔晓东,10%股权。

  山西浦县道李立煤业一份有限公司,法定代理人:沙山沙,煤的典型是富造煤气用的煤。,244万3800吨余渣稳健的,年性能21万吨/年。。道子里煤业注册资金1288万元,系沙山沙一人独资准备。

  开展中间的煤矿、道子丽煤矿等煤炭典型是稀缺的煤炭典型。,具有良好的市场设法对付所前景。。。。。。在此遵从以后,无效可采稳健的的放大,据打量,保存稳健的可以繁殖到27越过。,欢心安排具好多年性能的我的用机械装置井,咱们可以充分使受某方面效应的功能。,筹集煤炭工业集合度和工业化程度,仔细研究经纪,防护调和开展。,适合州和山西放慢促进煤炭进取心附属建筑重组和某方面的根资格和公司的总体救济金。

  (二)使结盟塑造

  该公司企图覆盖货币基金。,开展煤矿与本质资产覆盖,单方协同覆盖准备山西六安功劳区。新公司的注册资金是1亿2000万元。,公司覆盖7200万元。,占60%股权;覆盖4800万元开展煤矿,占40%股权。

  新公司言之有理后,依法处置煤矿的本质资产和矿权,打量要点区别为:2750万6100元、4705万4300元,总要点7456万400元。。特派本质资产的买卖要点该当以资产为根底。,矿权价钱如《在附近的煤矿进取心附属建筑重组所触及资源矿权价钱驳倒某方面的使充满》(晋政办发[2008]第83号)决定。

  准备新公司及遵从重组的详细事情在董事会考虑批准后本着三方签署的协定处置。

  批准烫热,鸟嘴相接触以13票批准。、0票支持、0弃权。

  六、在附近的山西六安侯宝煤业一份有限公司的言之有理和、资产重组朋友

  公司与山西蒲侯宝煤业一份有限公司(以下缩写词:、山西普县江洪煤矿一份有限公司(以下缩写词中国矿业公司),公司拟财政资助准备山西潞安后堡煤业一份有限公司并对前述的煤矿举行某方面及资产重组,特例列举如下:

  (1)基本信息绍介

  山西蒲县侯宝煤业一份有限公司,法定代理人: 何勇红,煤的典型是富造煤气用的煤。,1047万4080吨余渣稳健的,年性能30万吨/年。侯宝煤炭工业的注册资金为2300万元。,系自然人何勇红独资准备。

  山西普县江洪煤矿有限责任公司,法定代理人: 乔舒慧,煤的典型是富造煤气用的煤。,163万吨余渣稳健的,年性能15万吨/年。江洪煤矿注册资金1200万元,系自然人乔舒慧独资准备。

  侯宝煤业、江洪煤矿等煤矿是稀缺的煤炭典型。,具有良好的市场设法对付所前景。。。。。。在此遵从以后,无效可采稳健的的放大,据打量,保存稳健的可以繁殖到25越过。,欢心安排具好多年性能的我的用机械装置井,咱们可以充分使受某方面效应的功能。,筹集煤炭工业集合度和工业化程度,仔细研究经纪,防护调和开展。,适合州和山西放慢促进煤炭进取心附属建筑重组和某方面的根资格和公司的总体救济金。

  (二)使结盟塑造

  该公司企图覆盖货币基金。,厚宝煤炭覆盖了本质资产。,单方协同覆盖准备山西六安侯宝C。新公司的注册资金是1亿2000万元。,里面的:公司覆盖7200万元。,占60%股权;后宝煤覆盖4800万元,占40%股权。

  新公司言之有理后,由两方评价的本质资产和矿权,打量要点区别为:4945万3000元、2200万元,总要点7145万3000元。。特派本质资产的买卖要点该当以资产为根底。,矿权价钱如《在附近的煤矿进取心附属建筑重组所触及资源矿权价钱驳倒某方面的使充满》(晋政办发[2008]第83号)决定。

  准备新公司及遵从重组的详细事情在董事会考虑批准后本着三方签署的协定处置。

  批准烫热,鸟嘴相接触以13票批准。、0票支持、0弃权。

  七、《在附近的对山西蒲县黑龙强肥煤公司增加一份扩股并举行相关性煤矿某方面、资产重组朋友

  山西蒲县黑龙强肥煤一份有限公司(以下缩写词“黑龙强肥煤”),邱银峰概要的是由自然人覆盖的。,注册资金5500万元。。与公司成为搭档的协商,并提到山西国资委审批。,2009年5月22日公司三届十四次董事会考虑批准,赞成买卖公司60%的一份。如今公司曾经满足了证券流露和事情流露。,注册资金5500万元。,该公司控制60%的一份。,邱银峰,本人天生的人,控制20%的利钱。,邱云虎,本人天生的人,控制20%的利钱。。

  如州的相关性轻快地:轻快地和山西的使结盟,为了放慢煤炭资源的集合和防护生产程度,进一步地使受公司的资金、技术与设法对付的关系上地优势,筹集煤炭性能和稳健的,如公司合重组的普通资格,公司与黑龙强肥煤另一边成为搭档协商,拟对黑龙强肥煤增加一份扩股并对边界煤矿举行某方面及资产重组。

  本公司拟与黑龙强肥煤另一边成为搭档以货币资产协顺对称重复黑龙强肥煤按股权平衡繁殖财政资助,并将黑龙强肥煤公司的进取心著名的人物由“山西蒲县黑龙强肥煤一份有限公司”变卦为“山西潞安黑龙煤业一份有限公司”(暂定名)。增加一份扩股后,黑龙强肥煤注册资金由5500万元,偏离繁殖到3亿一元纸币。,最初的持股平衡所有物持续性。。各成为搭档的财政资助额区别为:这家公司1亿4700万元。,邱寅峰4900万元,邱云虎4900万元。

  各成为搭档对黑龙强肥煤增加一份扩股并变卦进取心著名的人物后,山西六安是黑龙江煤炭工业的主要部分。,对其边界的山西蒲县南湾强肥煤一份有限公司、山西浦西安新鑫煤业一份有限公司、山西浦西安西屯煤业一份有限公司、煤炭某方面与附属建筑重组。某方面及资产收买估价如资产评价民族语言和《在附近的煤矿进取心附属建筑重组所触及资源矿权价钱驳倒某方面的使充满》(晋政办发[2008]第83号)决定。在附近的增加一份扩股、合的详细事项。

  批准烫热,鸟嘴相接触以13票批准。、0票支持、0弃权。

  八、在附近的山西彝县煤炭纵列增加一份扩股的蓄意的、资产重组朋友

  山西普县亿天飞煤炭工业一份有限公司(以下缩写词T),霍武奎概要的是由自然人覆盖的。,注册资金6000万元。。与公司成为搭档的协商,并提到山西国资委审批。,2009年5月22日本公司三届十四次董事会考虑批准,赞成买卖公司60%的一份。如今公司曾经满足了证券流露和事情流露。,注册资金6000万元。,该公司控制60%的一份。,霍武奎,本人天生的人,控制22%的利钱。,霍付奎,本人天生的人,控制18%的利钱。。

  该公司与IDA HI的另一边成为搭档举行了交涉。,IDA HI拟增加一份扩股遵从资源。

  公司拟与另一边州协同覆盖益田化肥煤。,并将伊田肥煤公司的进取心著名的人物由“山西蒲县伊田肥煤业一份有限公司”变卦为“山西潞安伊田煤业一份有限公司”(暂定名)。增加一份扩股后,IDA HI的注册资金是6000万元。,偏离繁殖到3亿5000万一元纸币。,最初的持股平衡所有物持续性。。各成为搭档的财政资助额区别为:这家公司1亿7400万元。,霍武奎6380万元,霍付奎5220万元。

  在每个成为搭档募集资产和放大一份到IDA HI以后,何陈,山西是六安煤炭工业的主要部分。,山西县黑龙县边界县停工煤矿公司。、山西浦县刘嘉善煤矿有限责任公司、山西浦西安山中煤炭工业一份有限公司、山西蒲县红路煤矿一份有限公司等煤炭资源。某方面及资产收买估价如资产评价民族语言和《在附近的煤矿进取心附属建筑重组所触及资源矿权价钱驳倒某方面的使充满》(晋政办发[2008]第83号)决定。在附近的增加一份扩股、合的详细事项。

  批准烫热,鸟嘴相接触以13票批准。、0票支持、0弃权。

  九、在附近的山西六安西东大学煤业一份一份有限公司的言之有理、资产重组朋友

  公司与山西浦西安西东大学煤炭工业一份有限公司(以下缩写词:、山西蒲县兴岭西煤矿一份有限公司(以下缩写词:、山西普县侯家沟煤矿一份有限公司(以下缩写词:、山西普县大块状无烟煤矿一份有限公司(以下缩写词达西西),公司拟财政资助准备山西潞安西东大学煤炭工业一份有限公司并对前述的煤矿举行某方面及资产重组,特例列举如下:

  (1)基本信息绍介

  山西浦西安西东大学煤炭工业一份有限公司,法定代理人:雁鸣声,煤的典型是富造煤气用的煤。,602万8000吨余渣稳健的,年性能21万吨/年。西安煤炭工业注册资金1000万元。,成为搭档是两个自然人。,成为搭档姓名、财政资助额和资源平衡区别为:雁鸣声,700万元,70%;王保平,300万元,30%。

  山西普县兴岭西部煤矿有限责任公司,法定代理人:杨金生,煤是肥煤。,213万8300吨余渣稳健的,年性能15万吨/年。杏岭西矿注册资金1180万元,成为搭档是第五自然人。,成为搭档姓名、财政资助额和资源平衡区别为:樊勇,531万元,45%;陈志清,472万元,40%;康金铭,59万元,5%;杨金生,59万元,5%;王海明,59万元,5%。

  山西蒲县侯家沟煤矿有限责任公司,法定代理人:殷蒲凯,煤的典型是富造煤气用的煤。,227万1700吨余渣稳健的,年产量可达15万吨/年。。侯家沟煤矿的注册资金为1200万元。,成为搭档是三个自然人。,成为搭档姓名、财政资助额和资源平衡区别为:郭二宝,600万元,50%;王海平,540万元,45%;殷蒲凯,60万元,5%。

  山西普县大块状无烟煤矿有限责任公司,法定代理人:刘大立,煤的典型是富造煤气用的煤。,117万吨余渣稳健的,年性能15万吨/年。大块状无烟煤矿注册资金896万元,系自然人刘大立独资准备。

  浅谈煤炭工业、杏岭西矿、侯家沟煤矿、大石洼煤矿等煤种为罕见的煤种。,具有良好的市场设法对付所前景。。。。。。在此遵从以后,无效可采稳健的的放大,据打量,保存稳健的可以繁殖到35越过。,欢心安排具好多年性能的我的用机械装置井,咱们可以充分使受某方面效应的功能。,筹集煤炭工业集合度和工业化程度,仔细研究经纪,防护调和开展。,适合州和山西放慢促进煤炭进取心附属建筑重组和某方面的根资格和公司的总体救济金。

  (二)使结盟塑造

  该公司企图覆盖货币基金。,西东大学煤炭工业、杏岭西矿、侯佳苟煤矿拟覆盖本质资产。,广场协同覆盖准备“山西潞安西东大学煤炭工业一份有限公司”(暂定名)。新公司的注册资金是2亿元。,里面的:公司覆盖1亿6000万元。,占80%股权;西东大学煤炭工业财政资助2200万元,占11%股权;杏岭西矿财政资助1200万元,占6%股权;侯家沟煤矿财政资助600万元,占3%股权。

  新公司言之有理后,依法受让西东大学煤炭工业、杏岭西矿、侯家沟煤矿、DDA广场评价的相关性本质资产和矿权,打量要点区别为:西东大学煤炭工业7893.36万元、杏岭西矿4258.369万元、侯家沟煤矿2114万1484元、大石洼煤矿矿权196.848万元。特派本质资产的买卖要点该当以资产为根底。,矿权价钱如《在附近的煤矿进取心附属建筑重组所触及资源矿权价钱驳倒某方面的使充满》(晋政办发[2008]第83号)决定。

  准备新公司及遵从重组的详细事情在董事会考虑批准后本着五方签署的协定处置。

  批准烫热,鸟嘴相接触以13票批准。、0票支持、0弃权。

  十、《在附近的为山西天脊潞安化工一份有限公司续贷补充许可证的鸟嘴相接触》

  山西天脊潞安化工一份有限公司(以下缩写词“天脊潞安”)是由本公司与山西天脊煤化学工业覆盖一份有限公司(以下缩写词“天脊煤化学工业”)、曹晓飞,本人自然人,协同担保者了12月20日言之有理。,注册资金3亿8000万元。,持股平衡为:公司覆盖1亿8393万4900元人民币。,具有48.404%股权;天脊煤化学工业财政资助19104.68万元,具有50.275%股权;曹晓飞,本人自然人,覆盖了501万8300元。,具有1.321%股权。

  2006届成为搭档每年的大会批准,公司为我公司补充30万吨长久的归功于许可证。,抵押品要点2亿9000万元。。

  2008届成为搭档每年的大会批准,公司为天鹿潞安流动资产A补充归功于许可证。,抵押品要点6000万元。。表示方式2009年10月,公司为天禄栾补充许可证,总要点为3。。

  2009年11月本公司为天脊潞安许可证的7500万元工程归功于不久成熟的。从天基看,六安正有试生产阶段。,使满足或足够精神健全的事情不得不,公司声请繁殖公司总抵押品金要点。,为后续7500万元营运资产归功于补充许可证。

  批准烫热,鸟嘴相接触以13票批准。、0票支持、0弃权。

  董事会提示覆盖者稳健的行事。,关怀覆盖风险。

  特意地使充满。

  山西潞安环保活力功劳一份一份有限公司

  董事会

  10月30日,二,九

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